Đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và đồng phạm gây thiệt hại cho

Liên quan đến vụ án, hai bị can Võ Thành Trung – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị mới – và Tôn Thất Hào – Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đại Á – cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên .

Ngoài ra, các bị can bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hồ Mỹ Hoa – giám đốc tài chính, thành viên HĐQT Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân – nguyên tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op; Trần Trung Liệt – nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân – nguyên Trưởng BKS Saigon Co.op (từ 2015 đến tháng 7/2019), hiện là Thành viên HĐQT Saigon Co.op; bà Phạm Thị Minh Ngọc – phó tổng giám đốc Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), trưởng phòng kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Thành viên BKS Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng BKS Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 đến nay).

Trước đó, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung của vụ án. Cơ quan điều tra sau đó đã thu thập tài liệu, xác minh và đăng ký 41/56 người đại diện theo pháp luật của các công ty tham gia Saigon Co.op 2016.

Trong đó có 4 người không ở trong bar nên không chứng minh được, 15 người còn lại có địa chỉ ngoài TP.HCM nên chưa làm thủ tục xác minh, đăng ký.

Qua xác minh, công an xác định, số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần đầu) có nguồn gốc từ Công ty Địa ốc Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng). Công ty CP Du lịch Bắc Mỹ An (800đ). tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng). tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới (150 tỷ đồng).

Kết luận điều tra cho thấy, Công ty Địa ốc Sài Gòn Vina và Công ty Thùy Dương Đức Bình đã dùng hợp đồng hợp tác đầu tư làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng liên kết làm tài sản đảm bảo nhận tiền do không tìm thấy tài liệu, hồ sơ.

Theo kết luận điều tra trước đó, từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op đã 9 lần tăng vốn điều lệ. Lần thứ 9 ông Diệp Dũng lãnh đạo mức tăng từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng 3.597 tỷ đồng, tương đương 53%).

Hành vi này của ông Dũng, theo kết luận thanh tra là không đúng quy định của Luật HTX, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.

Ngày 19/08/2016, Mr. Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỷ đồng trong số 3.000 tỷ đồng tiền gửi tăng vốn điều lệ để mua chuỗi Big C Việt Nam. Sau đó, ông Dũng đã tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô thị mới số tiền 1000 tỷ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị mới và Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á, Saigon Co.op nhận mức lợi nhuận cố định 7%/năm.

Tuy nhiên, sau đó, ông Dũng đã tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận từ 7%/năm xuống 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng